Tekniikat ovat hienostuneita, mutta salauksen rahanpesutapaukset ovat edelleen suhteellisen pieniä.

Brittiläinen monikansallinen turvallisuusyhtiö BAE Systems ja Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication tai SWIFT ovat julkaisseet raportin, joka paljastaa, kuinka verkkorikolliset pesevät kryptovaluutta.

Mukaan Tutkimuksen Seuraa Money rahanpesutapausten kautta salauksen ovat vielä suhteellisen pieniä verrattuna valtavia määriä käteistä pestyt kautta perinteisiä menetelmiä kuten tilisiirtoja

Mutta on joitain merkittäviä esimerkkejä, ja raportissa käsitellään perusteellisesti Immediate Edge, Pohjois-Korean hallinnon tukeman tunnetun hakkerointijengin käyttämiä rahanpesutapoja .

Lasarus varastaa tyypillisesti salausvarat pörssistä ja alkaa sitten siirtää tapahtumia useiden pörssien kautta käyttämällä ns. Kerrostustekniikkaa.

Hakkerit työllistävät Itä-Aasian välittäjiä, jotka saavat osan varastetuista varoista rahanpesun helpottamiseksi. Nämä avustajat siirtävät salauksen lukuisille omistamilleen osoitteille „hämärtääkseen varojen alkuperää“, tutkimuksen mukaan

”Avustajat siirtävät osan vastaanotetuista varoista uusien pankkitilien kautta, jotka on linkitetty heidän vaihtotililleen – tämä mahdollistaa muuntamisen kryptovaluutasta fiat-valuutaksi. Muut varastetut varat saatetaan siirtää Bitcoinissa ennakkoon maksettuihin lahjakortteihin, joita voidaan käyttää muissa pörsseissä ostamaan lisää Bitcoinia. „

Cointelegraph ilmoitti äskettäin, että Lasarus hyökkäsi salaus- ja estoketjuja kykenevän suuren ammattimaisen sosiaalisen verkoston LinkedInin kautta.

Written by
admin